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2023-05-12

平臺消息

【foodpanda】商家洗錢防制驗證

因應我國頒布之洗錢防制法,foodpanda 為第三方支付服務業,有義務遵循洗錢防制及打擊資恐預防相關法律規範。根據法規,foodpanda 需確認商家之相關資料並進行身分驗證。


為維護雙方共同商業利益,請儘速提供商家負責人身分證資料,以便專員審核


提交商家負責人身分證資料教學


步驟一:進入 foodpanda 商家平臺【服務中心】【身分證資料回傳】



步驟二:提供商家負責人身分證資料,含姓名、出生年月日、身分證字號、身分證正反面圖檔,以完成防制洗錢驗證流程。



身分證明文件注意事項

  1. 本國籍者請提供 身分證,非本國籍者可自 護照中華民國居留證 中擇一提供
  2. 需與 商業登記負責人 之姓名相符
  3. 身分證正反面之拍攝、掃描或影本檔案,彩色或黑白皆可,文件四角及內容須清楚呈現
  4. 可註記「僅供 foodpanda 驗證使用」,請註記於空白處,避免影響文件審核


【洗錢防制法】相關 Q&A 一次看


Q:為什麼 foodpanda 要跟我索取商家負責人的身分證件呢?


foodpanda 因經營第三方媒合平台,屬提供代理收付網路實質交易款項服務之業者(即第三方支付服務業),依照行政院 110.08.18.院臺法字第 1100181600 號令,指定第三方支付服務業者為受洗錢防制法規範之非金融機構,並於 111.01.28 公布「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」,詳述第三方支付服務業遵循洗錢防制法之下,應執行之項目,裡面就包含「確認客戶身分」。


Q:確認客戶身分就要蒐集身分證嗎?


根據法規,確認客戶身分應採取下列方式:

(一)以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊,辨識及驗證客戶身分,並保存該身分證明文件予以記錄。

(二)確認客戶身分措施,應包括瞭解業務關係之目的與性質,並視情形取得相關資訊。

所以身分證,是法規最基本的要求。


Q:不提供會有什麼後果呢?


法規施行迄今,已將近半年緩衝期,主管機關監管態度越趨嚴謹,且經諮詢主管機關,除應停止合作、予以下架處理外,如客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件,得向行政院法務部通報商家可疑交易。凡未完成文件上傳及通過審核流程之商家,將被「暫停使用」 foodpanda 上線接受訂單之權限。


Q:負責人提供的身分證件,會受到什麼保護嗎?


foodpanda會以善良管理人注意程度,就 貴商家提供之負責人資料,予以謹慎保密管理,除法規命令或主管機關有所要求,絕不洩漏予第三人或不必要之員工。


如有其它相關商家疑問,煩請透過 foodpanda 商家平臺【服務中心】與我們聯繫,以利專員儘速協助您,

聯繫路徑:登入 foodpanda 商家平臺 → 點選【服務中心】→ 點選【問題反應】→ 點選【合約相關、外帶自取服務及重新上線申請】→ 點選【合約佣金相關】→ 點選【其他合約相關事宜】

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